Introduzione
La lotta alla criminalità organizzata è una sfida complessa che richiede un approccio multidimensionale. Le mafie, come Cosa Nostra, la ‘ndrangheta e la camorra, hanno evoluto le loro tecniche di mimetizzazione, riciclaggio e infiltrazione, rendendo la loro individuazione e il loro contrasto sempre più difficili. Questo articolo esplora le strategie e i metodi più efficaci per combattere le organizzazioni criminali, analizzando sia gli aspetti economici che quelli sociali e culturali, e tenendo conto delle nuove sfide poste dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione.
L'evoluzione delle mafie: da Riina alla cyber mafia
Nel corso degli ultimi decenni, le mafie hanno subito una notevole trasformazione. Dai tempi del pool antimafia e del maxiprocesso, con una mafia feroce e violenta guidata da Riina, si è passati a una mafia silente e corruttiva, incarnata da Messina Denaro, fino ad arrivare alla moderna cyber mafia. Le organizzazioni criminali contemporanee non si limitano più a infiltrarsi nelle istituzioni, ma si integrano perfettamente, diventando persino un punto di riferimento per la cosiddetta "area grigia".
Obiettivi immutati, settori in evoluzione
Nonostante i mutamenti strutturali, gli obiettivi della criminalità organizzata rimangono gli stessi: l'esercizio del potere politico, economico, finanziario e militare. Tuttavia, i settori in cui le mafie operano si sono evoluti. Oltre al tradizionale traffico di stupefacenti, le nuove mafie operano nei mercati economici e finanziari, gestiscono appalti e aiuti economici, e utilizzano le criptovalute per riciclare e reinvestire i proventi criminosi nei mercati digitali.
La sfida del cyberspazio
La tecnologia digitale offre ai mafiosi vantaggi significativi, tra cui l'anonimato, la possibilità di comunicazioni crittografate in tempo reale, un pubblico più ampio e la capacità di operare da qualsiasi luogo. Le organizzazioni criminali hanno sfruttato l'economia digitale, favorite dalle differenze legislative e dalla fornitura di dati. Per contrastare efficacemente le nuove mafie, è fondamentale investire in strumenti tecnologici e risorse umane in grado di operare online, intercettare comunicazioni criptate e agire nei mercati digitali.
Il tallone d'Achille: il denaro
Come sottolineato dal generale della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro, il vero tallone d’Achille delle organizzazioni mafiose è costituito dalle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi alle attività criminali più lucrose. Le cronache odierne confermano come gli oligarchi russi si siano rifugiati in paradisi fiscali per sfuggire alle sanzioni legate alla guerra in Ucraina.
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Paradisi fiscali e criptovalute
Ogni investigazione diventa complessa quando le tracce dei soldi portano nei paradisi fiscali. Le nuove tecnologie, che sviluppano le transazioni digitali con l’utilizzo delle criptovalute, hanno reso vane decenni di direttive comunitarie sul tema antiriciclaggio, che a fatica tenta di essere riaggiornata per arginare le falle della legislazione comunitaria e nazionale.
Infiltrazioni aziendali e concorrenza sleale
È arduo contrastare le infiltrazioni mafiose, ove a volte questi soggetti si offrono per entrare nel capitale di una azienda, rilevandone parte delle quote. Gli accertamenti attuati con gli strumenti antimafia della L. Si cercherà di concentrarsi sull’aspetto economico esaminando i casi e gli effetti della presenza di aziende connesse alle organizzazioni criminali, ovvero in cui il proprietario o amministratore è un soggetto condannato per mafia o reati annessi. Inoltre le aziende non infiltrate e sane, rimaste senza una concorrenza sleale, pagano più tasse e il loro Margine operativo cresce anche del 15-20% nell’anno successivo.
Evasione fiscale e riciclaggio
È chiaro come l’evasione fiscale sia un richiamo per la criminalità, perché i canali di riciclaggio per ripulire il fiume di denaro percorrono le stesse modalità di Money Laudering.
Strumenti di aggressione patrimoniale
I beni da aggredire sono, sia quelli oggetto della transazione criminale, che non implica alcun onere probatorio, sia quelli che fungono da strumento per l’esercizio dell’attività illecita (ad es. i mezzi di trasporto utilizzati per la tratta di persone o per il trasferimento di droga o armi); o pur essendo del tutto leciti, costituiscono il prezzo o il provento del reato (es. la confisca delle misure di prevenzione disciplinata dall’articolo 24 del D.Lgs.
Fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.)
L’uso e emissione di F.O.I. (Fatture per Operazioni Inesistenti) consente di conseguire una crescita rapida anche perché non necessita di investimenti e di acquisizione di competenze.
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Il ruolo della cultura della legalità e dell'istruzione
L'insegnamento della legalità e la sua pratica nella vita di tutti i giorni costituiscono una delle risorse educative più importanti nella lotta alle mafie moderne. L'obiettivo è formare e rendere edotti i tanti giovani che un giorno diventeranno classe dirigente, incoraggiando in loro l'assunzione di responsabilità verso la collettività. Come afferma Vincenzo Musacchio, la guerra contro le mafie si vincerà fuori dalle aule di giustizia, poiché il fattore culturale è imprescindibile.
Ricordare chi ha combattuto le mafie
È fondamentale ricordare chi ha perso la vita per combattere le mafie, erigendoli ad esempio da seguire attraverso il loro sacrificio. Questo richiede iniziative di commemorazione e progetti di studio e di formazione nelle scuole.
Il metodo Falcone
Il metodo Falcone, basato sul "follow the money" e sugli accertamenti bancari, rimane un riferimento imprescindibile nella lotta al crimine organizzato contemporaneo. I suoi metodi investigativi, debitamente aggiornati alle continue metamorfosi mafiose, sono ancora validi.
Strumenti incisivi e necessità di potenziamento
Gli strumenti più incisivi nella lotta alle nuove mafie includono le intercettazioni, i collaboratori di giustizia, le misure patrimoniali e la lotta alla corruzione. Tuttavia, è necessario potenziare e aggiornare questi strumenti, soprattutto quelli che servono per combattere la mafia che opera nel cyberspazio.
La strategia dell'Unione Europea
La Commissione Europea ha adottato due strategie collegate per il contrasto della criminalità organizzata e la lotta alla tratta degli esseri umani, definendo azioni per il periodo 2021-2025. Queste strategie mirano a smantellare il modello operativo della criminalità organizzata, riconoscendo la sua presenza in tutti i Paesi dell’Ue e la sua infiltrazione nell’economia legale e nelle istituzioni pubbliche.
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Priorità strategiche
Le priorità strategiche includono:
- La promozione dell'applicazione della legge e la cooperazione giudiziaria.
- Il contrasto del riciclaggio del denaro.
- La lotta alla corruzione.
- Il contrasto del crimine online.
- La lotta alla tratta degli esseri umani.
La tratta degli esseri umani
La tratta di esseri umani è un crimine violento commesso dalle reti della criminalità organizzata, che colpisce soprattutto donne e ragazze a fini di sfruttamento sessuale e uomini a fini di sfruttamento lavorativo. La strategia europea intende articolare una risposta complessiva per combattere il traffico di esseri umani, dalla prevenzione alla protezione delle vittime, all’azione penale e alla condanna dei trafficanti.
Il ruolo della società civile e delle comunità locali
La lotta alle mafie non è solo compito dello Stato e delle istituzioni, ma richiede un impegno attivo da parte della società civile e delle comunità locali. È fondamentale promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, sostenere le attività che operano nella piena legalità e contrastare la povertà educativa.
Un decalogo per i cittadini attivi
Ecco un decalogo per i cittadini attivi nella lotta alle mafie:
- Informarsi e monitorare l'economia del proprio territorio e i traffici illeciti presenti.
- Votare con consapevolezza e chiedere politiche antimafia sul territorio.
- Prestare attenzione ai campanelli d'allarme di infiltrazioni mafiose nella vita quotidiana.
- Sostenere le attività che operano nella piena legalità.
- Contrastare la povertà educativa.
- Rifiutare scorciatoie e corruzione.
- Evitare il gioco d'azzardo illegale.
- Promuovere la correttezza etica nelle professioni sensibili.
- Rimettere la lotta alla mafia al centro del dibattito pubblico.
- Rafforzare la coesione sociale.
Trasformare i territori ad alta densità criminale in aree ad alta densità educativa
Come sottolinea Save the Children, è necessario trasformare concretamente i territori ad alta densità criminale in aree ad alta densità educativa, investendo in servizi educativi di qualità e attività educative diffuse.
Analisi socio-economica, politiche di prevenzione e strategie di contrasto
Le mafie di oggi sono capaci di infiltrarsi e radicarsi nel tessuto economico, sociale, politico ed istituzionale di qualsiasi Paese, tessendo rapporti di interessi con il mondo imprenditoriale e politico. Le mafie moderne presentano una crescente propensione imprenditoriale, intercettando i flussi di fondi destinati alla realizzazione di opere pubbliche o al sostegno alle imprese e alle famiglie in situazioni straordinarie.
Politiche di prevenzione e rigenerazione del capitale sociale
La sola attività di Law Enforcement non è più sufficiente per sconfiggere le organizzazioni criminali. È necessario implementare politiche di prevenzione e di rigenerazione del capitale sociale presente nei territori, ostacolandone le attività.
La dimensione transnazionale
Le moderne organizzazioni criminali sono in grado di operare nei mercati globali, sfruttando le trasformazioni politiche, economiche e sociali, le moderne tecnologie e i mercati economico-finanziari su scala globale. Hanno un importante tessuto relazionale anche a livello sovranazionale. Per contrastare efficacemente queste mafie, è necessario un approccio transnazionale, con una cooperazione internazionale rafforzata e un adeguamento delle strategie di contrasto alle nuove sfide.
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